FTX обанкротилась. Хроника событий за неделю (07.11 — 11.11.2022)

11.11.2022 ForkLog

Что произошло?

Все началось 6 ноября, когда CEO Binance Чанпэн Чжао заявил о стремлении избавиться от FTX Token (FTT), которые вместе с BUSD суммарно на ~$2,1 млрд стали итогом выхода компании из портфельной инвестиции в FTX. Чжао пообещал свести к минимуму влияние сделки на рынок и выразил готовность завершить ее в течение нескольких месяцев.

CEO принадлежащей Сэму Бэнкману-Фриду Alameda Research Кэролайн Эллисон сообщила о готовности выкупить у Binance utility-токен по цене $22 за единицу.

Утром 8 ноября рынок начало штормить. Биткоин опустился ниже $20 000, а инвесторы поспешили избавиться от связанных с FTX и Alameda Research активов. В их числе, кроме FTT, оказались Solana, Serum и BitDAO (BIT).

Одновременно наблюдался значительный отток ликвидности с FTX. Как позже выяснилось, за 72 часа с платформы вывели $6 млрд. Вечером 8 ноября биржа сообщила, что очередь заявок на вывод сокращается до «разумного уровня», а Бэнкман-Фрид заверил, что активы в порядке. В это время в сети продолжали массово жаловаться на невозможность вывода.

Уже через несколько часов ситуация приняла внезапный поворот. CEO Binance сообщил, что FTX столкнулась с кризисом ликвидности и обратилась к ней за помощью. Стратегическое соглашение также предполагало возможное поглощение FTX International (американский филиал эта история не затронула). Биткоин отреагировал на новость резким ростом на $1000.

Когда эйфория прошла, биткоин начал стремительно падать. К вечеру курс протестировал $17 000. Инвесторы также спешили избавиться от FTT. За первые сутки состояние Сэма Бэнкмана-Фрида рухнуло на 94% – с $15,6 млрд до $992 млн (еще позже до нуля). Кризис FTX спровоцировал новый тренд — Binance пообещала представить отчет о своих резервах (тут) и пополнила резервный фонд SAFU. Инициативу поддержали другие игроки: KuCoin, OKX, Gate и Huobi.

Возможную причину внезапного коллапса первыми назвали в Coin Metrics — глава R&D Лукас Нуцци предположил, что FTX предоставила в пользование Alameda Research FTT на $4,19 млрд. Он отметил, что отправной точкой стали проблемы хедж-фонда Three Arrows Capital и предшествующий этому крах экосистемы Terra. Alameda «выжила» благодаря финансированию от FTX, заключил Луцци. Другой аналитический сервис — Glassnode — позже оценил масштаб ончейн-потоков FTX, Alameda Research и Binance в контексте ончейн-метрик.

Ведущие игроки поспешили опровергнуть связь с FTX и Alameda. В их числе — Coinbase, Circle, Kraken, Bitfinex, Cumberland, Deribit и ряд других. В процессе обсуждения условий сделки Чанпэн Чжао призвал воздержаться от торговли FTT и заявил, что трудности у конкурента не являются победой Binance. В письме сотрудникам он отметил, что обращение Бэнкмана-Фрида за помощью стало для него неожиданностью.

Вечером 9 ноября Binance отказалась от покупки FTX, отметив значительные расхождения в балансе компании. К этому моменту факт использования клиентских средств Бэнкманом-Фридом стал все более очевидным. После отказа Binance от покупки платформы основатель Tron Джастин Сан заявил, что совместно с FTX работает над возможным решением.

В ночь на 10 ноября биткоин рухнул ниже 16 000, а Ethereum — ниже $1100. Стремительная коррекция привела к панике валидаторов Solana. Из-за связей с Alameda последние решили вывести значительный объем активов из стейкинга (30 млн SOL). Платформа Crypto.com даже приостановила вывод USDC и USDT на Solana.

Совместным решением с Джастином Саном стал лимитированный вывод средств в TRX, JST, BTT и других активах из его «империи». Пользователям не оставалось ничего, кроме как покупать указанные монеты. Разница в курсе с другими площадками спровоцировала дополнительные потери.

СМИ начали массово сообщать о «дыре» в балансе FTX. По разным оценкам, она варьировалась от $4 до $8 млрд. Филиалы компании начали закрываться из-за давления местных регуляторов. Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов заблокировала активы FTX, а на Кипре у компании решили отобрать лицензию, которая позволяла вести бизнес в Европе.

Внутри главного офиса начались увольнения, сотрудники рассказали, что лишились средств. По запросу правоохранителей на время расследования Tether заморозила принадлежащие FTX $46 млн в USDT.

Бэнкман-Фрид сообщил, что, несмотря на кризис ликвидности, стоимость активов FTX превышает депозиты клиентов. Джастин Сан заявил о готовности предоставить «миллиардную помощь». Однако, вероятно, ее было мало. СМИ указали, что на встречах с инвесторами Бэнкман-Фрид озвучивал цифру в $10 млрд.

Итогом недельной истории стала подача заявления о банкротстве со стороны FTX Group, в которую входят 130 юрлиц.

Что обсудить с друзьями?

SEC заинтересовалась продвижением криптопроектов HEX, Pulsechain и PulseX.
Житель США признал вину в мошенничестве на Silk Road на 50 000 BTC.
Tornado Cash обвинили в содействии финансированию ядерной программы КНДР.
Meta уволила 11 000 сотрудников.

Huobi обвинила команду pNetwork в «злонамеренном поведении» в инциденте с GALA

В Huobi отметили, что команды Gala Games и pNetwork могли использовать более безопасный метод устранения уязвимости. О своих действиях разработчики проинформировали Huobi по неофициальным каналам за 50 минут до «взлома», не оставив времени на адекватную реакцию.

Суд признал токены стартапа LBRY ценными бумагами

Суд удовлетворил иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к блокчейн-стартапу LBRY с обвинениями в нарушении законодательства о ценных бумагах при продаже собственных токенов. Регулятор подал иск к LBRY в марте 2021 года.

CEO стартапа Джереми Кауфман считает, что процесс создал чрезвычайно опасный прецедент, который превращает каждую криптовалюту в США в ценную бумагу, включая Ethereum. Другие эксперты считают, что вердикт в деле с LBRY может стать прецедентом и для Ripple.

Разработчики добавили в MetaMask агрегатор кроссчейн-мостов