На Багамах арестовали Сэма Бэнкмана-Фрида, Binance столкнулась с банк-раном, биткоин скорректировался после заседания ФРС (12.12 — 16.12.2022)

На Багамах арестовали основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида

12 декабря правоохранители Багам арестовали основателя FTX Сэма Бэкнмана-Фрида (SBF) по запросу правительства США. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения SBF в обмане инвесторов FTX и использовании средств клиентов торговой платформы. По мнению ведомства, Бэнкман-Фрид оставался лицом, принимающим решения в Alameda Research, даже после назначения Кэролайн Эллисон и Сэма Трабукко со-руководителями компании. 

Иск также подала Комиссия по срочной биржевой торговле США. Регулятор обвинил экс-CEO FTX в нарушении Закона о товарных биржах.

В дальнейшем обвинительный список к SBF вырос до 8 пунктов, по которым ему совокупно грозит до 115 лет лишения свободы. Так он выглядел после заседания суда — согласно постановлению, Бэнкман-Фрид останется под арестом до 8 февраля 2023 года в единственной тюрьме на Багамах Fox Hill, которая известна плохими условиями содержания. 

При этом SBF проведет неопределенное время в медицинском крыле, поскольку страдает от депрессии, бессонницы, синдрома дефицита внимания и часто принимает медицинские препараты.

Суд на Багамских Островах отклонил ходатайство основателя FTX о выходе под залог $250 000, объяснив это высоким риском побега.

Другие новости FTX

На этой неделе новый руководитель FTX Джон Рэй обвинил экс-топов в хранении приватных ключей без шифрования. Из судебных документов также стало известно, что глава подразделения FTX на Багамских Островах Райан Саламе предупредил местного регулятора о потенциальном мошенничестве криптовалютной биржи за два дня до подачи заявления о банкротстве.

Позднее FTX направила в суд ходатайство о продаже ряда входящих в группу организаций, включая LedgerX (FTX US Derivatives), FTX Japan, FTX Europe и Embed Business.

Что с Binance?

FUD со стороны СМИ все еще не утихает — в конце прошлой недели опрошенные WSJ эксперты подвергли сомнению выводы отчета аудиторской фирмы Mazars о биткоин-резервах Binance. Среди прочего они указали на отсутствие прозрачности корпоративной структуры компании и заявили, что аудит не дает представления о качестве внутреннего контроля, в том числе точности бухгалтерского учета.

В конце недели этот аудит прокомментировала аналитическая платформа CryptoQuant. Эксперты сообщили, что данные об обеспечении обязательств Binance практически полностью соответствуют ожидаемым и являются верными.

Чанпэн Чжао опроверг слухи о проблемах с ликвидностью на платформе и заявил, что Binance обладает достаточным количеством цифровых активов, чтобы при необходимости все клиенты могли вывести их в полной мере.

СМИ также заявили о разногласиях в Минюсте США по обвинениям против руководства Binance в деле от 2018 года. Оно касается нарушения компанией законов по борьбе с отмыванием денег и санкций США. 

Серия нападков привела к банк-рану — за сутки пользователи вывели стейблкоины на сумму более $7 млрд. Приток «стабильных монет» за это же время составил около $4 млрд (чистый отток в $3 млрд). Согласно Glassnode, отток биткоина составил 39 637 BTC (~$700 млн).

На этом фоне биржа приостановила вывод средств в стейблкоине USD Coin (USDC) в сетях Tron, BNB Chain и Ethereum. Из-за закрытия американских банков Binance не могла активно конвертировать USDC, но проблема решилась в тот же день. Ограничения не коснулись USDT и BUSD. Кроме того, Tether помог платформе перевести 3 млрд USDT из Tron в Ethereum.

Чжао предупредил коллег, что пресловутая криптозима еще не закончилась и предстоящие месяцы будут нелегкими. По его словам, индустрия сейчас проходит через «исторический момент». При этом финансовая прочность Binance достаточная, чтобы «пережить любую криптозиму».

В конце недели на слушаниях банковского комитета в Конгрессе США инвестор Кевин О’Лири, который получил $15 млн за продвижение FTX, назвал Binance причастной к коллапсу платформы Бэнкмана-Фрида. 

Сенатор от Республиканской партии США Билл Хагерти заявил о тесных связях биржи с китайским правительством. Эти же опасения высказал сенатор-демократ Марк Уорнер.

Курс биткоина превысил $18 000, но упал на фоне повышения ставки ФРС

Вечером 14 декабря Федеральная резервная система США (ФРС) повысила диапазон ключевой ставки на 50 базисных пунктов — до 4,25-4,5% годовых. Это наивысший показатель с 2007 года. Курс первой криптовалюты сперва превысил $18 300, после чего снизился и в пятницу вернулся к $17 000.

Бывший CEO BitMEX Артур Хэйес считает, что первая криптовалюта достигла минимума текущего цикла, поскольку почти у всех «безответственных организаций» закончились BTC для продажи.

Аналитики Glassnode сообщили, что к концу «брутального» 2022 года волатильность и торговые обороты в биткоине упали до многолетних минимумов. С уходом спекулянтов количество монет в распоряжении ходлеров достигло рекорда.

Биржа Gemini сообщила об утечке пользовательских данных, а после провела затяжное техобслуживание

15 декабря криптовалютная биржа Gemini сообщила об утечке пользовательских данных в результате серии фишинговых атак — неизвестные получили доступ к адресам электронных почт и неполным телефонным номерам пользователей. Платформа заявила, что клиентские средства находятся в безопасности.

На следующий день Gemini приостановила работу из-за планового технического обслуживания. Сроки возобновления услуг сдвигали несколько раз.

Что обсудить с друзьями?

• Биржа WhiteBIT объявила о партнерстве с ФК «Барселона».
• СМИ: основатель Terraform Labs До Квон скрывается в Сербии.
• Сенатор США указал на отсутствие причин для существования криптовалют.
• В Chainalysis сравнили убытки инвесторов от коллапса Terra и краха FTX.

Toncoin приблизился к топ-20 на фоне серии анонсов

14 декабря котировки Toncoin (TON) выросли более чем на 20%, а за неделю рост составил около 50%. Причиной этому стала интеграция на платформе Fragment аукционов по продаже случайных номеров. Ставка на них плавающая и растет каждые три часа до пиковых 99 TON, после чего номер снимается с продажи.

Проект также объявил о запуске новой децентрализованной платформы DeDust. Биржа Bitget объявила о полноценной поддержке ввода и вывода TON в основной сети монеты, а Gate добавила фьючерсы на базе TON.

Количество запросов правоохранителей к Coinbase за год подскочило на 66%

Ведущая американская биржа Coinbase за год получила от правоохранительных и административных органов 12 320 запросов на раскрытие информации о клиентах. Примерно 57% обращений поступило из-за пределов США — рост на 6%. Большая часть этих запросов пришлась на Великобританию, Германию, Испанию и Францию.

Читайте также

• Команда Sui Network раскрыла детали распределения нативных токенов.
• В Китае арестовали 63 подозреваемых в отмывании $1,7 млрд через USDT.
• В MetaMask интегрируют покупку криптовалюты через приложение PayPal.
• Нацбанк Казахстана опубликовал white paper цифрового тенге.

В 3Commas опровергли утечку API-ключей пользователей

Платформа для алгоритмической торговли криптовалютами 3Commas опровергла кражу API-ключей пользователей сотрудниками и оценила распространяемую в соцсетях информацию как целенаправленную атаку.

Основатель компании Юрий Сорокин отметил, что скриншоты логов имеют расхождения с реальным интерфейсом ПО.

В Trust Wallet добавили кроссчейн-свопы через THORChain

Команда Trust Wallet добавила в некастодиальный кошелек поддержку кроссчейн-свопов благодаря интеграции протокола THORChain. Она сделает кроссчейн-переводы более безопасными и упростит их выполнение. 

В частности, исчезнет необходимость прибегать к услугам централизованных посредников. Комиссии в подобных транзакциях не предусмотрены.

Что почитать на выходных

• ForkLog побеседовал с директором департамента по финансовым технологиям Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Казахстана Ягубом Замановым. Обсудили предварительные итоги «пилота» между криптобиржами и местными банками. 

Всем ходл и хороших выходных!
Редакция ForkLog